公告日期：2025-05-21

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-028
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职
工培训室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,010,829

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.1719

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长朱琦女士主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人；独立董事范彧女士因公未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 116,215,280 89.3889 13,546,649 10.4196 248,900 0.1915

2、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 116,214,880 89.3886 13,545,149 10.4184 250,800 0.1930

3、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 116,247,380 89.4136 13,515,149 10.3954 248,300 0.1910

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 116,180,080 89.3618 13,581,849 10.4467 248,900 0.1915

5、 议案名称：《2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃……
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