公告日期：2025-04-28

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-015
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第九次会议的
通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次会议由董事长朱琦女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

同意《2024 年年度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《江苏武进不锈股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意《2024 年度董事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

同意《2024 年度财务决算报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.09
元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 561,069,041 股，扣减公司回
购专用证券账户股份 4,950,000 股，即 556,119,041 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 50,050,713.69 元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度利润分
配方案的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

同意《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》

同意《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》。

关联董事朱琦女士、沈卫强先生回避表决，本项议案有效表决票数为 6 票。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

同意《关于……
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