公告日期：2025-03-28

证券代码：603877 证券简称：太平鸟
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月 22 日

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ......2
会议须知 ......4
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......15
议案三 2024 年度财务决算报告 ......18
议案四 2024 年年度报告全文及摘要 ......23
议案五 2024 年度内部控制评价报告 ......24
议案六关于公司董事、监事 2024 年度考评及薪酬确认的议案 ......25
议案七 2024 年度利润分配方案 ......26
议案八关于续聘会计师事务所的议案 ......27
议案九关于 2025 年度为子公司提供融资担保额度的议案 ......30
议案十关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 ......32
议案十一关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ......33
议案十二关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案 ......35
附件：2024 年度独立董事述职报告 ......37

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二） 下午 14:00

网络投票时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

1、股东及参会人员签到；

2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监
票人；

3、宣读并审议以下议案：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年年度报告全文及摘要 √

5 2024 年度内部控制评价报告 √

6 关于公司董事、监事 2024 年度考评及薪酬确认的议案 √

7 2024 年度利润分配方案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于 2025 年度为子公司提供融资担保额度的议案 √

10 关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案 √

11 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

12 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案 √

4、独立董事作 2024 年度述职报告；

5、现场投票表决及股东发言；
6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
7、监票人宣布投票结果；
8、主持人……
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