公告日期：2025-03-28

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（陈灵国）

本人陈灵国，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事陈灵国，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。现任新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波博威合金材料股份有限公司独立董事，宁波韵升股份有限公司独立董事，宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监等职务。

作为公司第五届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。

二、年度履职情况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过董事
会、监事会换届选举相关议案，自此本人担任公司第五届董事会独立董事。

2024 年，公司共召开 1 次第五届董事会会议，本人按时以现场方式出席。
在出席董事会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，
对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。同时，公司对本人的工作给予大力支持，没有妨碍本人工作独立性的情况发生。

姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出 缺席 本年度参加股

董事会次数 次数 席次数 次数 东大会次数

陈灵国 1 1 0 0 1

2024 年度共计召开 1 次第五届董事会审计委员会会议；1 次第五届董事会提
名委员会会议；1 次第五届董事会战略委员会会议。本人作为第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极参与并全部出席召开的专门委员会会议。报告期内，本人对董事会及专门委员会会议议案都投了赞成票，无反对票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

（二）现场考察工作

为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，2024 年度，本人现场工作时间为 2 个工作日，现场出席了 2024 年第三次临时股东大会及同日召开的第五届董事会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议、第五届董事会战略委员会第一次会议，以及公司 2024 年第三季度业绩说明会。除此之外，本人通过现场会面、电话及线上沟通等多种方式与管理层保持频繁交流，主要工作内容为听取管理层介绍订货会组织情况，听取公司管理层核心人员汇报未来发展战略等。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极进行交流,对重点审计事项、总体审计计划、审计人员配备及工作安排等情况予以重点关注；与会计师事务所就定期报告财务数据进行了深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并及时将中小股东的建议整理反馈给公司经营管理层，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（五）履行监督职责情况

作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，本人对任期内公司 2024 年度
外部审计机构履职情况、内部审计工作情况、内部控制情况、财务信息等进行了审核监督。

本人认为，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，其资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。本人同意将公司 2024 年度财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告等提请公司董事会审议。

本人认为，公司内部控制体系运行良好……
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