公告日期：2025-03-28

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2025-018
债券代码：113627 债券简称：太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、 监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议的书面通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议
于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事长戎益勤先生主持。财务总监兼
董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2024 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2024 年度，公司按照相关法律法规及相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度募集资金使用情况。监事会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告无异议。

6、审议并通过了《关于公司监事 2024 年度考评及薪酬确认的议案》

表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事戎益勤、邱银飞回避
表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《2024 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。