公告日期：2025-03-28

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（楼百均）

本人楼百均，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

独立董事楼百均，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。现任浙江万里学院教授、硕士生导师，兼任海天国际控股有限公司独立董事，宁波震裕科技股份有限公司独立董事，宁波东力股份有限公司独立董事，坤能智慧能源服务集团股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务。

作为公司第四届董事会独立董事，2024 年度任期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。

二、年度履职情况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年，公司共召开 9 次第四届董事会会议（包括定期会议、临时会议），
本人均按时以现场或通讯方式出席。在出席董事会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，在与公司充分沟通的基础上，对董事会各项议案均按自身意愿进行了投票，充分发挥了独立董事的作用，为公司董事会科学决策发挥了积极作用。同时，公司对本人的工作给予大力支持，没有妨碍本人工作独立性的情况发生。

姓名 本年度应参加 亲自出席 委托出 缺席 本年度参加股
董事会次数 次数 席次数 次数 东大会次数

楼百均 9 9 0 0 4

2024 年度共计召开 5 次第四届董事会审计委员会会议；2 次第四届董事会提
名委员会会议；4 次第四届董事会薪酬与考核委员会会议；1 次第四届董事会战略委员会会议。本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与并全部出席召开的专门委员会会议。报告期内，除对本人薪酬相关议案予以回避外，本人对董事会及专门委员会会议议案都投了赞成票，无反对票或弃权票；本人没有提议召开董事会、股东大会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的情况。

2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均按时以现场方式出席，
对全部议案发表了同意的意见。

2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过董事
会、监事会换届选举相关议案，自此本人不再担任公司独立董事。

（二）现场考察工作

为了解公司业务实际开展情况，积极履行作为独立董事的职责，2024 年度，本人现场工作时间达 18 个工作日，现场出席了 2024 年度召开的部分审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议、股东大会及董事会、业绩说明会等重要会议。除此之外，本人通过现场会面、电话及线上沟通等多种方式与管理层保持频繁交流，主要工作内容为听取公司 2023 年度初步核算业绩情况、业绩预告情况；现场调研公司门店经营服务情况、听取管理层介绍订货会组织情况；听取公司管理层核心人员汇报未来发展战略等。本人对公司变更会计师事务所事项予以重点关注，与董事会及管理层进行了充分沟通，认为本次变更符合相关法律法规及公司内部制度的有关规定，理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，并提醒公司配合会计师事务所及时开展 2024 年年度报告审计工作。公司董事会及管理层高度重视本人提出的建议并均予以落实，其提供的各项资料、数据真实、准确、完整，配合了本人工作的开展，切实保障了独立董事的知情权。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所积极进行交流,对重点审计事项、总体审计计划、审计人员配备及工作安排等情况予以重点关注；与会
计师事务所就定期报告财务数据进行了深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，并及时将中小股东的建……
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