公告日期：2025-04-29

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-045

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

5 关于对公司 2025 年度对外担保授权的议案 √

6 关于 2025 年度公司融资业务授权的议案 √

7 关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √

年度日常关联交易的议案

8 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议 √

案

9 关于公司 2025 年度开展铝锭套期保值业务的议 √

案

10 关于公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品 √

的议案

11 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的 √

议案

12 关于公司监事 2025 年度薪酬的议案 √

13 关于提请股东会授权董事会进行 2025 年中期分 √

红方案的议案

14 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 √

报规划的议案

15 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

16 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司审计机构的议案

17 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于 2025 年 4 月28 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通
过。内容分别详见 2025 年 4 月 29 日上海证券交易所（www……
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