公告日期：2025-04-29

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-051
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知
于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董
事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2024 年度全年的工作情况，形成了 2024
年度董事会工作报告。同意公司董事长王诚先生报告的《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事岳修峰、徐文学、姜姗姗分别就 2024 年度工作情况做了总结，并将在公司 2024 年年度股东会上做述职报告。（具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2024 年度独立董事述职报告》）

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议
案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江
苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,543,714,227.20 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.06 元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 28 日，
公 司 总 股 本 930,957,413 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
55,857,444.78 元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2024 年半年度已分配的 35,564,599.12 元含税现金红利）合计为 91,422,043.90 元（含税），占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.36%。剩余未分配利润转入下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司就此出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放……
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