公告日期：2025-04-29

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）独立董事个人基本情况

徐文学：男，1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
副教授，历任江苏大学教师、副教授，江苏宏图高科技股份有限公司监事；现任公司独立董事，兼任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董事、同泰基金管理有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、杭州德道企业管理合伙企业（有限合伙）合伙人、镇江市人民政府国有资产监督管理委员会项目论证专家库成员、锦泰期货有限公司独立董事。

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响本人独立性的任何情况。

二、独立董事年度履职情况

战略委员会委员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并全部出席报告期内召开的专门委员会会议及独立董事专门会议，对法律法规赋予专门委员会及独立董事职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开前，本人与公司管理层积极沟通，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性；会议召开后，持续跟进相关议案的执行进展，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。

（一）出席会议情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

独立董 本年应参 亲 自 以 通 讯 委托出 缺 席 是否连续 出席股
事姓名 加董事会 出 席 方 式 参 席次数 次数 两次未亲 东大会
次数 次数 加次数 自参加 次数

徐文学 12 12 12 0 0 否 3

2、出席董事会各专门委员会及独立董事专门会议情况

参加董事会专门委员会情况及独立董事专门会议

独立董 参加审计 参加提名 参 加 战 略 参加薪酬与 独 立 董 缺勤
事姓名 委员会次 委员会次 委 员 会 次 考核委员会 事 专 门 次数
数 数 数 次数 会议

徐文学 4 2 1 1 1 0

（二）会议表决情况

报告期内，我认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。

（三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会,根据各独立董事的专业特长，本人在审计、提名、战略、薪酬与考核委员会中任职，并担任薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，董事会及专门委员会均能够按照各议事规则及公司实际情况开展相应工作，以认真负责、勤勉尽职的态度履行各项职责。

（四）独立董事发挥作用的情况及公司配合独立董事工作情况

在公司每次召开董事会前，作为独立董事，我会详细阅读董事会议案，主动向公司了解相关情况并根据需要要求公司补充相关说明材料。在会议上，审慎、认真、勤勉……
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