公告日期：2025-03-22

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-027债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五
星铝业”）、公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称“鼎福
铝业”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保
的金额为5,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供的
担保余额为人民币107,932.50万元；本次公司为鼎福铝业担保的金额为
2,000.00万元，截止目前公司及子公司为鼎福铝业实际提供的担保余额
为人民币17,000.00万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

1、为满足五星铝业日常经营需要，需向南京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“南京银行”）申请流动资金贷款等，公司近日与南京银行签订《最高额保证合同》（Ec124252503170004640），约定公司为五星铝业提供金额为人民币
5,000.00 万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

2、为满足鼎福铝业日常经营需要，需向南京银行申请流动资金贷款等，公司近日与南京银行签订《最高额保证合同》（Ec124252503170005455），约定公司为鼎福铝业提供金额为人民币 2,000.00 万元的最高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，本次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-019）。

二、被担保人基本情况

（一）五星铝业

公司名称：杭州五星铝业有限公司

统一社会信用代码：91330110662333090K

成立日期：2007年06月21日

注册资本：伍亿元整

法定代表人：王诚

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊铝箔，润滑油，涂碳铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止2023年12月31日，五星铝业总资产为361,783.15万元，净资产153,984.60万元，总负债207,798.55万元；2023年营业收入为435,366.63万元，净利润25,335.48万元。以上数据已经审计。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司。

（二）鼎福铝业

公司名称：杭州鼎福铝业有限公司

统一社会信用代码：91330100793693969X

成立日期：2006年12月28日

注册资本：8,350.00万元人民币

法定代表人：王诚

住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村

经营范围：生产、研发：新能源汽车动力电池用基材，宽幅薄型铝箔；销售：本公司生产的产品。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：截止2023年12月31日，鼎福铝业总资产为82,432.03万元，净资产38,683.77万元，总负债43,748.27万元；2023年营业收入为341,126.88万元，净利润4,196.02万元。以上数……
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