公告日期：2025-11-28

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-053
嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年
11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于中非发展基金投资入股全资子公司的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于中非发展基金投资入股全资子公司的公告》（公告编号：2025-051）。

2、关于公司为全资子公司提供担保的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案需提交股东会审议。

3、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

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