公告日期：2025-04-25

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-011
嘉友国际物流股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议
于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2025 年 4
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

4、《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2024 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

9、关于续聘 2025 年度审计机构的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《续聘会计师事务所公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

10、董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案，具体内容如下：

（1）董事

独立董事薪酬为 10 万元/年（税前），按月发放；

在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（2）监事

在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。

（3）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职……
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