公告日期：2025-04-25

嘉友国际物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张兮，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。任职期间，本人能够独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席

缺席次数 出席股东大会的次数
董事会次数 次数 参加次数 次数

14 14 6 0 0 4

2024 年，本人亲自出席公司董事会和股东大会，会议召开前，本人仔细阅读公司事先准备的会议资料，与董事会秘书进行沟通，就审议事项进行询问或要求补充资料，会议上认真审议各项议案，积极参与讨论，发表意见建议，审慎行使表决权，对董事会决议事项均表示同意，没有提出反对、弃权情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中本人出任审计委员会委员、提名委员会主任委员。

2024 年，本人召集和主持提名委员会 1 次，审议通过聘任公司副总裁、财
务总监的议案；本人出席审计委员会 5 次，重点关注公司定期报告、日常关联交易、内部控制评价报告、续聘公司审计机构等事项，提出强化统筹协调、促进董事有效履职等意见建议，董事会均予以采纳。

2024 年，本人召集和主持独立董事专门会议 3 次，审议通过预计 2024 年度
日常关联交易金额、新增 2024 年度日常关联交易预计金额、调整 2022 年员工持股计划个人层面绩效考核指标及《2024 年员工持股计划（草案）》等议案。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况

本人在公司年度报告编制期间，和公司内部审计部门、外部审计机构就公司财务、业务状况保持及时有效的沟通，听取公司内部审计部门审计工作报告，指导内部审计部门的有效运作；听取外部审计机构年度审计工作计划，了解公司年度审计进展情况，在公司年度报告编制过程中发挥了重要的审核监督作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东关心的事项，认真听取中小股东提出的意见和建议，通过电话或会议等形式反馈给公司董事会以及经营管理层，促使董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作情况

除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人对公司进行多次实地考察，现场听取经营管理层汇报，了解公司在经营管理、财务状况、规范运作等方面的工作情况，并就重大投资、内部控制、风险管理等工作开展情况与经营管理层进行深入交流。此外，本人通过电话、邮件、线上会议等方式与经营管理层保持及时有效沟通，持续关注公司经营情况和重大事项进展情况。依托自身多年的管理经验，本人在规范治理、风险防控方面积极建言献策，助力董事会科学决策。2024 年，本人在公司现场工作时间不少于 15 日。
（六）公司配合独立董事工作情况

公司积极配合本人的各项工作，事先发送会议通知并提供充分的会议资料，及时答复提出的问询，在会议召开前根据要求补充相关会议资料，根据需要安排现场考察，为独立董事履职提供便利和支持，充分保障独立董事的知情权、参与
权和决策权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司严格按照《上海证券交易所股……
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