公告日期：2025-01-25

嘉友国际物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 2 月 7 日

目录

2025 年第一次临时股东大会须知 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会议程 ...... 3议案一：关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动
资金的议案...... 4

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，制定如下会议须知：

一、请股东按照本次股东大会通知中规定的时间和登记方法办理参会登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、除依法出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东要求发言时应当举手示意，经会议主持人许可后方可发言，内容应围绕本次会议审议的议案，时间原则上不超过 5 分钟，由会议主持人或其指定的有关人员进行回复。

四、会议期间请关闭手机或调至振动或静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次股东大会共审议 1 项议案，为普通决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 2 月 7 日 15:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层公司会议室

参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长韩景华先生

会议议程：

一、宣布会议开始

二、推举计票人、监票人

三、审议议案：

1、 关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补
充流动资金的议案

四、股东交流

五、股东投票表决

六、统计现场和网络投票结果

七、宣布表决结果

八、宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议结束

议案一：关于部分非公开发行股票募集资金投资项目节余

募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

公司将非公开发行股票募集资金投资项目中已结项的服务贸易基础设施技

术改造项目、购置装载机车辆项目的节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利

息及理财收益）永久补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开

发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总

额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币

6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，

上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通

合伙）审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第

ZB11546 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）包括服务贸

易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目、甘其毛道金航储煤棚建设项

目、补充流动资金。

（二）已结项募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 1 月 20 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车

辆项目募集资金使用及节余情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。