公告日期：2025-04-29

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-008
新智认知数字科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议
按照预定时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会
议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2024 年度总裁工作报告》、独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生、周延女士分别作出的《新智认知 2024 年度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2024 年度审计委员会履职情况报告》。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新智认知 2024 年年度报告》及摘要。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《新智认知 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》。

经核查独立董事王树良先生、张维先生、贾彬先生出具的《新智认知独立董事独立性情况的自查报告》，董事会认为上述独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响公司董事独立性的情况，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事王树良先生、张维先
生、贾彬先生回避表决。

四、审议通过了《新智认知 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《新智认知 2024 年度财务决算报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《新智认知 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《审计委员会2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2025 年度担保预计的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2025 年度担保预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。