公告日期：2025-04-29

证券代码： 603869 证券简称： ST 智知 公告编号： 2025-017
新智认知数字科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期： 2025年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人： 董事会
(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、 时间和地点
召开的日期时间： 2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分
召开地点： 上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场
(五)网络投票的系统、 起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2025 年 5 月 29 日
至2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、 转融通业务、 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《新智认知 2024 年年度报告》 及摘要 √
2 新智认知 2024 年度董事会工作报告 √
3 新智认知 2024 年度监事会工作报告 √
4 新智认知 2024 年度财务决算报告 √
5 新智认知 2024 年度利润分配预案 √
6 关于 2025 年度担保预计的议案 √
7 公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 √
8 公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 √
9 关于注销部分回购股份、 减少注册资本暨修订《公司章程》 √

的议案
累积投票议案
10.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（3） 人
10.01 牟妮妮 √
10.02 赵英 √
10.03 陈彦博 √
本次会议还将听取《新智认知 2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、 议案 2、 议案 4-7、 议案 9、 议案 10 已经公司第五届董事会第十八次
会议审议通过， 议案 1、 议案 3-5、 议案 8 已经第五届监事会第十次会议审议
通过， 相关内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)上的相关公告及上网文件。
2、 特别决议议案： 9
3、 对中小投资者单独计票的议案： 5、 6、 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com） 进行投票。 首次登陆
互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东， 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的， 可以通过其任一股东账户参加。 投票后， 视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东， 通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(……
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