公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

本人周延，在 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 11 月 18 日期间担任新智认知数
字科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。在上述任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

因个人原因，本人于 2024 年 10 月 16 日向公司董事会递交书面辞职报告，
辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。因辞职后公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相
关规定，本人一直履职直至 2024 年 11 月 18 日公司 2024 年第二次临时股东大
会补选独立董事后方正式离任。

现将本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周延，1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民政部、北京市康达律师事务所，现任北京市康达律师事务所高级合伙人。

述职报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、履职概述

（一）出席董事会和股东大会的情况

述职报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人对董事
会审议的相关议案均投了赞成票。本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

是否连续

本年应出 以通讯方

亲自出席 委托出席 两次未亲

席董事会 式出席次 缺席次数 出席股东大会次数
次数 次数 自出席会

次数 数

议

5 5 4 0 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人兼任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和审计委员会委员。述职报告期内，本人参与董事会专门委员会会议的情况具体如下：

应参加会议次数 实际参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

战略委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 6 6 0 0

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责。对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用专业法律知识，独立、客观、公正地发表意见；作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事及高级管理人员的薪酬执行情况和薪酬方案进行严
格审核；在审议或者签署公司财务信息时，对不属于自身专业领域的相关具体问题，借助会计专业独立董事的帮助做出判断，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。