公告日期：2025-04-29

新智认知数字科技股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，新智认知数字科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第五届董事会审计委员会由四名董事组成，分别为独立董事张维先生、独立董事王树良先生、独立董事周延女士和非独立董事王曦女士，主任委员由具有会计专业人士资格的独立董事张维先生担任。

2024 年 10 月，周延女士因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务。
公司分别于 2024 年 10 月 28 日、11 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议和
2024 年第二次临时股东大会，补选贾彬先生为公司第五届董事会独立董事并由其接任原独立董事周延女士担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务。

公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的相关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席
了会议，发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

2024 年第一次会议 2024.01.29 2023 年度财务报表审计及内部控制审计计划

1、新智认知 2023 年度审计委员会履职情况报告；
2、审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督
职责情况的报告；

2024 年第二次会议 2024.04.28 3、新智认知 2023 年度财务决算报告；

4、新智认知 2023 年度利润分配预案；

5、新智认知 2023 年年度报告及摘要；

6、新智认知 2023 年度内部控制评价报告

7、关于计提资产减值准备的议案；

8、新智认知 2024 年第一季度报告；

9、关于前期会计差错更正的议案。

1、听取财务总监王文波先生向与会委员汇报关于
审计相关事项的整改进展；

2024 年第三次会议 2024.05.30 2、与会委员就如何保证整改效果进行了充分讨论，
并形成结论意见；

3、听取项目管理系统平台技术负责人介绍系统功
能和项目进展情况。

1、《新智认知 2024 年半年度报告》及摘要；

2024 年第四次会议 2024.08.21 2、关于计提资产减值准备的议案；

3、关于续聘会计师事务所的议案。

2024 年第五次会议 2024.10.24 1、新智认知 2024 年第三季度报告；

2、关于计提资产减值准备的议案。

2024 年第六次会议 2024.12.30 审阅《新智认知数字科技股份有限公司审计计划》

三、审计委员会履职情况

2024 年度公司董事会审计委员会严格遵守公司《审计委员会工作细则》的规定，履行相关职责，具体情况如下：

（一）监督及评估外部审计机构工作

2023 年年审期间，审计委员会就 20……
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