公告日期：2025-05-13

上海飞科电器股份有限公司

2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月

上海飞科电器股份有限公司

2024 年年度股东会会议

目 录

2024 年度股东会会议议程......3
2024 年年度股东会会议须知......5
议案一 公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案二 公司 2024 年度监事会工作报告......12
议案三 公司 2024 年度财务决算报告......15
议案四 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 25
议案五 关于修订公司《章程》及其附件的议案...... 26
议案六 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案...... 27
议案七 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案...... 28
议案八 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案......29
议案九 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 30
议案十 关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案...... 31
议案十一 关于修订公司《投资管理制度》的议案......32
议案十二 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案...... 33
议案十三 关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案......34
议案十四 关于选举董事的议案......35
议案十五 关于选举独立董事的议案...... 37
听取：2024 年度独立董事述职报告...... 39

上海飞科电器股份有限公司

2024 年度股东会会议议程

现场召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
主持人：公司董事长、总裁李丐腾先生
会议议程：
一、 会议签到
二、 宣读会议须知
三、 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
四、 推选股东会监票人和计票人
五、 审议会议议案
（一）非累积投票议案
1、 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
2、 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
3、 审议《公司 2024 年度财务决算报告》
4、 审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
5、 审议《关于修订公司<章程>及其附件的议案》
6、 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
7、 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8、 审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
9、 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10、 审议《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
11、 审议《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
12、 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》
13、 审议《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

（二）累积投票议案
14、 审议《关于选举董事的议案》
15、 审议《关于选举独立董事的议案》
六、 听取《2024 年度独立董事述职报告》
七、 股东发言与提问
八、 现场参会的股东及股东代表投票表决
九、 宣布现场投票结果
十、 合并现场投票与网络投票数据，宣布股东会表决结果
十一、 会议见证律师宣读法律意见书
十二、 会议结束

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2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年年度股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》、公司《章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规的规定，制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

四、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向股东会秘书处报名，经大会主持人许可后，始得发言。

五、会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券……
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