公告日期：2025-04-30

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2025-009

上海飞科电器股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》 √

6 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

8 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议 √

案》

9 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

10 《关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案》 √

11 《关于修订公司<投资管理制度>的议案》 √

12 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财 √

的议案》

13 《关于公司 2025 年度续聘财务审计机构及内控 √

审计机构的议案》

累积投票议案

14.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人
14.01 选举李丐腾先生为第五届董事会非独立董事 √

14.02 选举林育娥女士为第五届董事会非独立董事 √

14.03 选举金文彩先生为第五届董事会非独立董事 √

15.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
15.01 选举林振兴先生为第五届董事会独立董事 √

15.02 选举王弟海先生为第五届董事会独立董事 √

15.03 选举融天明先生为第五届董事会独立董事 √

1、 各议案已……
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