公告日期：2025-12-16

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-067
债权代码：113663 债权简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于实施“新化转债”赎回（暨摘牌）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因提前赎回“新化转债”,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债债券停

113663 新化转债 2025/12/23

牌

赎回登记日:2025 年 12 月 25 日

赎回价格:100.1151 元/张

赎回款发放日:2025 年 12 月 26 日

最后交易日:2025 年 12 月 22 日

截至 2025 年 12 月 15 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“新化转债”最后交易
日）仅剩 5 个交易日，2025 年 12 月 22 日为“新化转债”最后一个交易日。

最后转股日:2025 年 12 月 25 日

截至 2025 年 12 月 15 日收市后，距离 12 月 25 日（“新化转债”最后转股日）仅
剩 8 个交易日，12 月 25 日为“新化转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后，“新化转债”将自 2025 年 12 月 26 日起在上海证券交易
所摘牌。

投资者所持“新化转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 19.81

元/股的转股价格进行转股外，仅能选择 100 元/张的票面价格加当期应计利息
0.1151 元/张（即合计 100.1151 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面
临较大投资损失。
公司特提醒“新化转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 11 月 14 日
至 2025 年 12 月 4 日，已有十五个交易日的收盘价格不低于“新化转债”当期转
股价格 19.81 元/股的 130%（含 25.753 元/股）。根据《浙江新化化工股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“新化转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“新化转债”的议案》，公司董事会决定行使“新化转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新
化转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披露的《新化股份关
于提前赎回“新化转债”的公告》（公告编号：2025-064）。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“新化转债”持有人公告如下：

一、 赎回条款

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。