公告日期：2025-12-05

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-061
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯会议方式召
开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于投资建设宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期
项目的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

2. 审议通过《关于与参股公司关联交易的议案》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

关联董事应思斌、胡健回避表决

该议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

3. 审议通过《关于提前赎回“新化转债”的议案》

自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有十五个交易日收
盘价格不低于“新化转债”当期转股价的 130%，即 25.753 元/股，触发“新化转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“新化转债”的提前赎回权利。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

4. 审议通过《2026 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。