公告日期：2025-12-05

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-062
转债代码：113663 转债简称：新化转债

关于投资建设宁夏新化化工有限公司

合成香料产品基地二期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目

投资金额：固定资产投资 15,257.82 万元

已履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六届董事会第二
十四次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议，分别审议通过了《关于投资建设宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

相关风险提示：上述项目目前处于筹建阶段，尚需履行部分审批手续，能否顺利实施存在一定的不确定性。在项目实施的过程中，若宏观经济环境、市场态势、产业政策、项目进度、经营情况等方面发生重大不利变化，将对项目的实施进度、投资回报和经济效益等产生不利影响，导致项目可能存在无法按计划顺利实施或收益无法达到预期的风险。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为充分利用宁夏新化化工有限公司现有的生产经营及管理经验、营销网络、基础设施、公用工程、服务性工程等条件，在宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新建 F 车间，并对 C 车间现有生产线进行改造，增加公司香料产品品种，延伸公司产业链条，降低公司总体生产成本，增强企业产品市场竞争力，增加企业经济效益。

本项目固定资产投资为 15,257.82 万元，项目资金来源为自有资金和银行贷款。

2、本次交易的交易要素

□新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目

投资金额 已确定，具体金额（万元）： 15,257.82

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2025年12月4日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届董事会战略委员会第六次会议，分别审议通过了《关于投资建设宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

为充分利用宁夏新化化工有限公司现有的生产经营及管理经验、营销网络、基础设施、公用工程、服务性工程等条件，在宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新建 F 车间，并对 C 车间现有生产线进行改造，增加公司香料产品品种，延伸公司产业链条，降低公司总体生产成本，增强企业产品市场竞争力，增加企业经济效益。

本项目固定资产投资为 15,257.82 万元，项目资金来源为自有资金和银行贷款。

（二）投资标的具体信息

1、宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目

（1）项目基本情况

投资类型 投资新项目

项目名称 宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目

项目主要内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。