公告日期：2025-12-05

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-063
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟与广纳珈源（广州）科技有限公司签署《年度采购合同》，向其销售产
品等，合同总金额为5,000.00万元。因应思斌先生担任广纳珈源（广州）科技
有限公司董事职务，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
本次关联交易已事先经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通
过后提交董事会审议通过。因本次关联交易金额未达到公司最近一期经审
计净资产绝对值5%，无需提交股东会审议。
过去12个月与同一关联人进行的交易金额为49.35万元，与不同关联人进行的交
易类别相关的交易金额为43,133.74万元。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟与广纳珈源（广州）科技有限公司签署《年度采购合同》，向广纳 珈源（广州）科技有限公司销售产品等，合同金额为5,000万元。

（二）本次交易的目的和原因

基于供方浙江新化化工股份有限公司兼具原料生产商与集采资金优势方的 双重角色,双方同意建立合作，旨在整合资源、降低综合成本并稳定供应链。

（三）本次交易已经公司审计委员会、第六届董事会独立董事专门会议第 七次会议及第六届董事会第二十四次会议审议通过。本次交易未达到股东会审 议标准，无需提交公司股东会审议。

（四）因本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无 需提交股东会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与广纳珈源（广州）科技有 限公司的交易不存在累计达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情 形。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司持有广纳珈源（广州）科技有限公司9.9%的股份，与广纳珈源（广州）科技有限公司是公司联营企业，鉴于公司董事长应思斌先生兼任该公司的董事职务，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第五款规定的情形。

（二）关联人基本情况

关联方名称：广纳珈源（广州）科技有限公司

公司法定代表人：朱小波

注册资本金：1111.1111万元

成立时间：2022-03-17

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440112MA9YC3HP0K

注册地址：广州市黄埔区连云路8号12栋101房（部位：402房）

经营范围：电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子专用材料制造;专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;塑料制品销售;塑料制品制造;合成材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;光电子器件销售;光电子器件制造;油墨销售（不含危险化学品）;油墨制造（不含危险化学品）;半导体分立器件销售;半导体分立器件制造;显示器件销售;显示器件制造;半导体照明器件销售;半导体照明器件制造;照明器具销售;照明器具制造;
灯具销售;光伏设备及元器件销售;生物基材料技术研发;生物基材料销售;生物基材料制造;金属材料销售;磁性材料销售;日用化学产品销售;电子产品销售;电力电子元器件销售;新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目 2025年9月30日 2024年12月31日

资产总额 7,108.61 6,468.57

负债总额 5,862.18 3,556.54

净资产 1,246.43……
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