公告日期：2025-10-28

证券代码： 603867 证券简称： 新化股份 公告编号： 2025-053
转债代码： 113663 转债简称： 新化转债
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”） 于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召
开。 本次会议应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名， 会议由董事长应思斌先生主
持， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议， 公司
2025 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
2、 审议通过《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、 审计委员会审议通过， 同意提交公司董
事会审议。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 关联董事陈晖回避表决。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

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