公告日期：2025-05-21

证券简称：新化股份 证券代码：603867 公告编号：2025-027
转债简称：新化转债 转债代码：113663

浙江新化化工股份有限公司

关于子公司关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、因建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）份额拟变更，公司拟将全资子公司浙江新伽玛化学有限公司所持有的预留的建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称伽玛咨询公司）中的24.5%股份按 2024 年净资产份额转让给其他及新增合伙人，其中 17% 的股份份额转让给应思斌先生，拟转让价格合计为2,759,429.88 元。应思斌先生系公司董事长，本次交易构成关联交易。

2、本次交易未构成重大资产重组。

3、本次交易已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

4、过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与应思斌先生发生关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

为更好地适应市场变化，拓展业务领域，增强企业的综合竞争力，公司拟 优化伽玛咨询公司股权结构，引入新资源激活活力，推动企业实现可持续发 展。公司拟通过协议转让方式将全资子公司浙江新伽玛化学有限公司所持有的 预留的建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）中的24.5%股份按 2024 年 净资产份额转让给其他及新增合伙人，其中 17% 的股份份额转让给应思斌先 生，拟转让价格合计为 2,759,429.88 元。应思斌先生系公司董事长，本次交 易构成关联交易。

（二）本次交易的目的和原因

为充分调动公司核心员工的积极性，稳定和吸引人才，进一步开拓提锂等 技术在相关领域的应用，推进行业布局。

（三）本次交易已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第 六届董事会第十七次会议审议通过。具体详见本公告之“七、关联交易的审议 程 序”。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
（四）过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与应思斌先生发生关联交
易。

二、关联人介绍

（一）关联人基本情况

本次交易的关联方为公司董事长应思斌先生。

（二）关联人基本情况

应思斌先生系公司董事长，持有公司股票 65 万股，占公司总股本的0.34 %，信用状况良好，不是失信被执行人，以往支付能力良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、本次交易标的为公司全资子公司浙江新伽玛化学有限公司所持有的伽玛咨询公司 17% 的股份份额。

名称：建德市伽玛管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：浙江新伽玛化学有限公司

注册资本：300万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的主要财务信息

最近一年又一期主要财务指标

项目 2024年12月31日 2025年3月31日

资产总额 16,231,940.49 16,069,725.80

负债总额 0.00 0.00

净资产 16,231,940.49 16,069,725.80

项目 2024年度 2025年1季度

营业收入 0.00 0.00

净利润 5,276,723.87 -162,214.69

扣非净利润 ……
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