公告日期：2025-04-29

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-018

转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于2024年度日常关联交易情况及2025年度

日常关联交易总额预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的事
项已经第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 27 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易总额预计的议案》。本议案关联董事王卫明先生、董事王勇先生回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及2025 年度日常关联交易总额预计的议案》。并一致认为：公司预计 2025年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2025年4月27日，公司召开了第六届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交

易总额预计的议案》。监事会认为：公司日常关联交易预计，符合公司业务经营和发展的
需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。根据相关法律法规和规范性文件的规定，本次日常关联交易预计尚
需要提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024预计 2024年实际 预计金额与实际发生
金额 发生金额 金额差异较大的原因

江苏耀宁新能源有限公司及 7,000 0 公司根据市场变化调整
其子公司

向关联人购买原材 GIVAUDAN SA及其子公司 300 43.62

料 建德市大洋同创热电有限责 300 0

任公司

小计 7,600 43.62

GIVAUDAN SA及其子公司 50,000 45,555.48 公司根据市场变化调整

向关联人销售产 江苏耀宁新能源有限公司及 12,000 0 公司根据市场变化调整
品、商品 其子公司

建德市白沙化工有限公司 500 224.89

小计 62,500 45,780.37

向关联人提供劳务 建德市大洋同创热电有限责 30 16.54

任公司

接受关联人提供的 邓琼 0 26.67

劳务

向关联人支付技术 GIVAUDAN SA及其子……
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