公告日期：2025-04-29

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-008
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年4月27日在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场方式召开。会议通知已通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《2024 年总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二、《2024 年度董事会工作报告》

独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议

议案三、《2024 年度独立董事履职情况报告》

公司独立董事总结了 2024 年度全年的工作情况，并编写了《2024 年度独
立董事履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议

议案四、《2024 年度内部控制评价报告》

公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案五、《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案六、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案七、《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案八、《关于公司 2025 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

议案九、《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

议案十、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规以及《公司章程》等公司制度的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，针对公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案拟定如下：

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、奖金构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。

2、独立董事：独立董事津贴为 8 万元/年（税前），按月领取。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，利益相关委员已回避表决。
公司利益相关董事，回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案十一、《2025 年第一季度报告……
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