公告日期：2025-04-29

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-017
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月27 日召
开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规
则>的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。

公司章程具体修订情况如下：

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第一条 为维护浙江新化化工股份有限公司 第一条 为维护浙江新化化工股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
券法》”） 和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：浙江新化化工股份 第四条 公司注册名称：浙江新化化工股份
有限公司。 有限公司（公司英文全称：Zhejiang Xinhua
Chemical Co.,Ltd.）

第五条 公司住所：浙江省建德市洋溪街道新 第五条 公司住所：浙江省建德市洋溪街道
安江路909 号。 新安江路909号，邮编：311607。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或总
经理为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法

定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。