公告日期：2025-04-29

浙江新化化工股份有限公司

重大信息内部报告制度

二〇二五年（修订）

浙江新化化工股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为加强浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，规范信息披露行为，确保信息披露的公平性，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规定，并结合公司章程、《信息披露管理制度》，特制定本制度。

第二条 本制度所指“重大信息”是指对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。“尚未公开”是指证券事务部尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。

第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的部门、有关人员及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一时间将有关情况向董事会秘书报告的制度。

第四条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司控股子公司的董事、高级管理人员；

（三）公司分支机构负责人；

（四）公司派驻参股公司的董事、高级管理人员；

（五）公司控股股东和实际控制人；

（六）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（七）公司各部门其他可能接触重大信息、对公司重大事件可能知情的相关人员。

持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司的实际控制人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的重大事件时，及时告知董事
会秘书，履行重大信息报告义务。信息报告义务人在信息尚未公开披露前，负有保密义务。

第五条 本制度适用于公司及公司下属分支机构、全资子公司、控股子公司及参股公司。

第二章 重大信息的范围

第六条 公司各部门、分支机构、各全资子公司、控股子公司、参股子公司发生或即将发生以下情形时，负有报告义务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向董事会秘书予以报告有关信息，包括但不限于下列事项：

（一）拟提交公司董事会股东会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、股东会并作出决议的事项；

（三）公司各部门或各子公司发生或拟发生以下重大交易事项，包括：

1、购买或出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

3、提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；

4、提供担保（含对子公司担保）；

5、租入或租出资产；

6、委托或受托管理资产和业务（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或受赠资产；

8、债权、债务重组；

9、转让或者受让研究与开发项目；

10、签订许可使用协议；

11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）

12、上海证券交易所认定的其他交易事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司发生的上述交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

4、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审
计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元；

6、项目投资在 1000 万元以上，低于 2 亿元的对内固定资产投资；

7、单次债务融资金额在 3000 万元人民币以上，但低于 1 亿元人民币的，
或连续 12 个月债……
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