公告日期：2025-04-30

广东松炀再生资源股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
会议议题：

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《2024 年度董事会工作报告》；

3、审议《2024 年度监事会工作报告》；

4、审议《2024 年度独立董事述职报告》；

5、审议《2024 年度财务决算报告》；

6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

7、审议《2025 年度财务预算报告》；

8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及2025 年薪酬计划的议案》；

9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划
的议案》；

10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》；

12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

广东松炀再生资源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。

会议主持人：公司董事长王壮加先生

现场会议议程：

一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）

二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数

三、审议会议议案

1、审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

2、审议《2024 年度董事会工作报告》；

3、审议《2024 年度监事会工作报告》；

4、审议《2024 年度独立董事述职报告》；

5、审议《2024 年度财务决算报告》；

6、审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

7、审议《2025 年度财务预算报告》；

8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬
计划的议案》；

9、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年薪酬计划的议案》；
10、审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；

11、审议《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》；

12、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

四、股东发言和提问

五、推选计票和监票人员

六、股东和股东代表现场投票表决

七、宣布现场表决结果

八、现场会议结束

九、汇总现场投票和网络投票的投票结果

十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字

十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要，《2024 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

请各位股东审议。

广东松炀再生资源股份有限公司
2025 年 5 月 22 日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度报告》及《广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\603863
议案二：

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公……
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