公告日期：2025-04-30

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-010

广东松炀再生资源股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19
日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事
会第二十一次会议的会议通知及相关议案。2025 年 4 月 29 日，公司以现场结合
通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要，《2024 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

公司 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

公司总经理根据公司 2024 年度的实际经营情况向公司董事会汇报了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》；

2024 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律法规的有关规定，切实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司和全体股东的合法权益，全体独立董事就 2024 年履职情况各自编制了《2024 年度独立董事述职报告》。董事会收到了在任独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行审计监督职责并编制了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2024年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已于本次董事会召开前经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；

鉴于 2024 年末公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公……
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