公告日期：2026-02-13

，证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-012
广州白云电器设备股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12
日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第一次会议。本次会议通知已于
2026 年 2 月 9 日以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到 11 名，
实到参与会议表决的董事 11 名。其中独立董事吴俊勇先生、独立董事谢从珍女士、独立董事张国清先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由全体董事推举胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司全体董事一致推举胡德良先生为公司第八届董事会董事长，简历详见附件，任期与第八届董事会任期一致。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》；

根据法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第八届董事会专门委员会委员成员，具体如下：

战略发展委员会共 7 人：

胡德良先生、胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生、肖静华女士、谢从珍女士、吴俊勇先生为战略发展委员会委员，胡德良先生为战略发展委员会召集人。
审计委员会共 3 人：

张国清先生、吴俊勇先生、王晓华先生为审计委员会委员，张国清先生为审计委员会召集人；

提名委员会共 3 人：

王晓华先生、胡明聪先生、吴俊勇先生为提名委员会委员，王晓华先生为提名委员会召集人；

薪酬与考核委员会共 3 人：

谢从珍女士、胡德良先生、张国清先生为薪酬与考核委员会委员，谢从珍女士为薪酬与考核委员会召集人；

上述各专门委员会成员的任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经董事长提名，提名委员会审查，董事会聘任胡明聪先生担任公司总经理，根据《公司章程》规定，胡明聪先生为公司的法定代表人；聘任程轶颖女士担任公司董事会秘书。

经总经理提名，提名委员会审查，董事会聘任王卫彬先生、叶涛先生、曾彬华先生、李伦强先生担任副总经理；经总经理提名，提名委员会及审计委员会审查，董事会聘任温中华女士担任副总经理、财务负责人。

上述高级管理人员简历详见附件，其任期与公司第八届董事会任期一致。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任职资格已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，且财务负责人任职资格已经公司第八届董事会审计委员会2026 年第一次会议审核通过。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任林罗杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任期与公司第八届董事会任期一致。
林罗杰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司董事会秘书程轶颖女士、证券事务代表林罗杰先生的联系方式如下：
联系电话：020-86060598

传真：020-86060598

邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
联系地址：广东省广州市白云区大岭南路 18 号

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会
2026 年 2 月 13 日
附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

1、胡德良先生

中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 8 月出生，硕士学历，2005 年 6 月
至 2008 年 1 月任职于白云电气集团有限公司，担任董事长助理职务；2008 年 1
月至今担任白云电气……
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