公告日期：2026-02-13

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-010
广州白云电器设备股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设
备股份有限公司 404 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 245

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,826,404

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.8391

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

在本次股东会召开之前，公司已按相关规定将王晓华先生、吴俊勇先生、谢从珍女士、张国清先生四位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，并经上海证券交易审核无异议通过。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事周林彬先生、独立董事吴俊勇先
生、独立董事张国清先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方式出席；
2、 董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加董事会席位、变更法定代表人、修订<公司章程>及办
理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 301,512,627 99.8960 294,377 0.0975 19,400 0.0065

2、 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 301,487,227 99.8876 303,477 0.1005 35,700 0.0119

(二) 累积投票议案表决情况

3.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 胡德兆 300,265,445 99.4828 是

3.02 胡明聪 300,254,741 99.4792 是

3.03 胡德良 300,254,850 99.4793 是

3.04 胡德宏 300,255,070 99.4793 是

3.05 王卫彬 300,258,762 99.4806 是

3.06 肖静华 300,334,146 99.5055 是

4.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议……
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