公告日期：2025-04-30

广州白云电器设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吴俊勇）

本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

本人吴俊勇，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统
自动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000
年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任
北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学电气学院教授、博士生导师。2022 年 1 月至今担任公司独立董事。

（二）在其他单位任职情况

任职单位 企业类型 担任职务 任职起始时间 任职终止时间

苏州海德蓝电气科技 非上市 执行董事 2016 年 7 月

有限公司 --

（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

1、出席股东大会、董事会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 次数 加次数 加会议

吴俊勇 8 8 7 0 0 否 2

作为公司的独立董事，本人出席公司董事会、股东大会历次会议，关注公司 经营及发展情况，积极履行了独立董事的职责。本人在会前主动获取和了解会议 相关情况和资料，详细了解公司的日常经营、财务状况、内部控制等信息，为董 事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议各项议案，依据自 身专业知识和经验做出独立判断，客观、审慎行使表决权，为董事会正确决策发 挥了积极的作用。2024 年度，本人对公司董事会各项议案均表决同意，没有反 对或弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略发展 委员会。报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战 略发展委员会委员，严格遵守公司《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会 工作细则》《战略发展委员会工作细则》的相关要求，均亲自参加了各次专门委 员会会议。具体情况如下：

独立董事姓名 专门委员会 应参加会议次数 亲自出席会议次数

薪酬与考核委员会 1 1

吴俊勇

战略发展委员会 2 2

作为薪酬与考核委员会委员，本人认真研究审阅了董事、监事、高级管理人 员薪酬政策与方案，听取了相关部门关于公司整体薪酬考核管理的专业汇报，对 上述人员的考核标准提出专业……
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