公告日期：2025-04-30

广州白云电器设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张国清）

本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

本人张国清，中国国籍，无境外居留权，男，1976 年 11 月出生，管理学博
士。2005 年 8 月至今在厦门大学管理学院任教，历任会计学系助理教授、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计学系副主任、教授、博士生导师，兼任财政部政府会计准则委员会咨询专家、中国会计学会第九届理事会理事、福建省第三届会计咨询专家、厦门市会计学会副会长。2023 年 2 月起担任公司独立董事。
（二）在其他单位任职情况

任职单位 企业类型 担任职务 任职起始时间 任职终止时间

科华数据股份有限 上市 独立董事 2019 年 10 月

公司 --

浙江龙能电力科技 非上市 独立董事 2021 年 3 月 2024 年 7 月
股份有限公司

厦门吉宏科技股份 上市 独立董事 2021 年 5 月

有限公司 --

（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独 立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

1、出席股东大会、董事会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 次数 加次数 加会议

张国清 8 8 8 0 0 否 2

作为公司的独立董事，本人出席公司董事会、股东大会历次会议，关注公司 经营及发展情况，积极履行了独立董事的职责。本人在会前详细研读议案资料， 向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料；在会议中，本人就募集资金存放 与使用情况、利润分配方案、修改章程等关键事项，积极参与议案讨论并从专业 角度提出合理建议和意见，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2024 年度， 本人对公司董事会各项议案均表决同意，没有反对或弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会的情况

根据法律法规及《公司章程》规定，公司董事会设立了审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会及战略发展委员会。报告期内，本人作为审计委员会主 任委员和薪酬与考核委员会委员，严格遵守公司《审计委员会工作细则》《薪酬 与考核委员会工作细则》的相关要求，均亲自参加了各次专门委员会会议，同意 所有审议事项。具体情况如下：

独立董事姓名 专门委员会 应参加会议次数 亲自出席会议次数

审计委员会 5 5

张国清

……
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