公告日期：2025-04-30

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-015

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日
以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议。本次会议通知已于
2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9
名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 492,559,946 股，扣减回
购专用证券账户中股份数 2,526,438 股后，实际可参与本次利润分配的股份数为490,033,508 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,003,350.80 元（含税），占 2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 24.96%。

2024 年度，公司现金分红总额 49,003,350.80 元。本年度以现金为对价，采
用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 20,118,375.46 元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计 69,121,726.26 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 35.21%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 49,003,350.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 24.96%。
如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》；

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东大会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期利润分配方案并在规定期限内实施。中期利润分配金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年
年度股东大会召开之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的……
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