公告日期：2025-04-30

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2025-033

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分

召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限
公司 404 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日

至2025 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议 √

案》

4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算 √

报告>的议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方 √

案的议案》

7 《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》 √

8 《关于公司<2025 年度董监高薪酬分配方案>的议案》 √

9 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 √

10 《关于公司<可转债募集资金 2024 年度存放与使用情况的专 √

项报告>的议案》

11 《关于公司 2025 年度融资计划及相关授权的议案》 √

12 《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

13 《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

14 《关于公司 2025 年度提供财务资助的议案》 √

15 《关于公司 2024 年度计提资产和信用减值准备、核销资产及 √

处置资产的议案》

16 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

17 《关于公司<2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 √

常关联交易……
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