公告日期：2025-04-30

广州白云电器设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（黄嫚丽）

本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博
士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、教授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长，华南理工大学中国企业战略管理研究中心研究成员，广东省中小企业咨询研究中心常务副主任。2020 年 1 月至今担任公司独立董事。

（二）在其他单位任职情况

任职单位 企业类型 担任职务 任职起始时间 任职终止时间

南方电网电力科技股 上市 独立董事 2020 年 12 月

份有限公司 --

（三）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

1、出席股东大会、董事会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会。本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会次数
次数 次数 加次数 加会议

黄嫚丽 8 8 7 0 0 否 2

作为公司的独立董事，本人出席公司董事会、股东大会历次会议，关注公司经营及发展情况，积极履行了独立董事的职责。本人在会议召开前认真审阅公司提供的会议议案及相关材料，研究决策事项，为参与公司重要决策做好充分准备；会议过程中，本人结合自己在战略规划、管理方面的专业经验，积极参与议案讨论并提出合理意见，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2024 年度，本人对公司董事会各项议案均表决同意，没有反对或弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会的情况

公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略发展委员会。报告期内，本人担任战略发展委员会主任委员及审计委员会委员，严格遵守公司《战略发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》的相关要求，均亲自参加了各次专门委员会会议。具体情况如下：

独立董事姓名 专门委员会 应参加会议次数 亲自出席会议次数

战略发展委员会 2 2

黄嫚丽

审计委员会 5 5

作为战略发展委员会主任委员，本人在会前主动了解公司募投项目、社会责任报告等相关事宜并根据需要要求公司补充说明材料；在议案审议过程中，积极参与讨论并独立发表意见和建议；会后与公司管理层及董事会办公室保持沟通交流，主动参与公司战略规划研讨会议，为公司发展建言献策。

作为审计委员会委员，本人认真审阅了各项会议议案及相关资料，对涉及公……
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