公告日期：2025-05-17

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-027
能科科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,980,544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.6814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投
票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先
生以及董事范爱民先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘景达先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,879,936 99.8658 85,508 0.1140 15,100 0.0202

2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,880,636 99.8667 85,508 0.1140 14,400 0.0193

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,880,636 99.8667 72,808 0.0971 27,100 0.0362

4、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 74,880,636 99.8667 72,808 0.0971 27,100 0.0362

5、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。