公告日期：2025-04-25

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-015
能科科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2025 年 4 月 24 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事 3 人，会议由监事会主席张欢女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）、审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会同意：董事会综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施的注销回购股份等因素，拟对公司 2024 年度拟以实
施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 244,697,701 股，剔除公司回购账户 313,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,887,694.02 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润用于支持研发投入、市场拓展、团队建设、资本运作等。

如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 2 票。

公司监事张欢、张姣属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，同意本次会计差错更正事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）、审议通……
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