公告日期：2025-04-25

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-014
能科科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2025年 4月 24日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《能科科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

（四）、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
详见与本公告同日披露的《能科科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

（八）、审议通过《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》
公司全体董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案直接提交公司2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方，均已回避表决并提交给本次董事会审议。

（九）、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实地反映公司财务状况，同意本次会计差错更正事项。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

（十）、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

详见与本公告同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。

（十一）、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经董事会决议，综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施的注销回购股份等因素，拟对公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 244,697,701 股，剔除公司回购账……
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