公告日期：2025-04-25

能科科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》等法律法规的规定，切实履行董事会相应职责，严格执行股东 会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作， 保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的 发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会日常工作情况

(一)董事会基本情况

报告期内，于胜涛先生、阴向阳先生、马国良先生因个人原因辞 任董事职务，公司经股东会选举周兴科、吴宇担任公司第五届董事会 董事。

公司第五届董事会由祖军先生、赵岚女士、侯海旺先生、周兴科 先生、吴宇先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先 生组成。

(二)董事会会议召开情况

报告期内，共召开 11 次董事会、审议 39 项议案。会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审 议通过的事项，均由管理层组织有效落实。具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议决议

第 五 届 董 事 会议审议并通过 5 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 五 次 会 2024-01-08 露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：
议 2024-001）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 1 项议案。本次会议审议内容属于信息披露的
会 第 六 次 会 2024-01-29 豁免情形，故未做披露。

议

第 五 届 董 事 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 七 次 会 2024-02-01 露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
议 2024-008）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 八 次 会 2024-03-25 露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：
议 2024-016）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 17 项议案。详见公司于上海证券交易所网站
会 第 九 次 会 2024-04-15 披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：
议 2024-020）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 次 会 2024-04-22 露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：
议 2024-032）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 一 次 2024-07-01 露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：
会议 2024-044）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 二 次 2024-07-09 露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
会议 2024-052）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 5 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 三 次 2024-08-22 露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
会议 2024-060）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 四 次 2024-09-14 露……
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