公告日期：2025-04-25

能科科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况

报告期内，于胜涛先生 2024 年 1 月辞去公司董事、董事会审计
委员会委员职务，公司董事会选举董事祖军先生任董事会审计委员会委员。

报告期末，公司第五届董事会审计委员会由温小杰、刘正军、祖军三名董事担任，其中温小杰先生和刘正军先生为独立董事，温小杰先生为会计专业人士及审计委员会召集人，三位委员均未在公司担任高管。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员本
着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

审议并通过议案： 公司董事会审计委员认为《公

2024 年 4 月 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 司 2023 年年度财务报告》、《公

15 日 2、《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内 司 2023 年度内部控制评价报 无

控审计机构的议案》 告》等的内容和格式符合中国

3、《关于 2023 年度募集资金年度存放与实 证监会和上海证券交易所的各

际使用情况的专项报告的议案》 项规定，公司聘任财务报告审

4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 计机构和内部控制审计机构的

5、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转 程序规范合规。

增股本方案的议案》

6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议

案》

7、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况

评估及履行监督职责情况的报告的议案》

8、《关于计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计委员会就公司

2024 年 4 月 审议通过议案： 2024 年第一季度财务报告进行

22 日 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 了审核，认为报告内容和格式 无

符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定。

公司董事会审计委员会就公司

2024 年 8 月 审议通过议案： 2024 年半年度财务报告进行了

22 日 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 审核，认为该报告内容和格式 无

2、《关于会计政策变更的议案》 符合中国证监会和上海证券交

易所的各项规定。

公司董事会审计委员会就公司

2024 ……
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