公告日期：2025-11-08

山东步长制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

中国·菏泽

2025 年 11 月 17 日

山东步长制药股份有限公司

2025年第一次临时股东会文件目录

一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

（一）关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案；

（二）关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案；
（三）关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》的议案；

（四）关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（五）关于修订公司部分治理制度的议案；

（六）关于补选公司第五届董事会独立董事的议案；

（七）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。

四、附件

议案二附件：《山东步长制药股份有限公司章程（2025 年 10 月
修订）》

议案三附件：《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》

议案四附件：《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则
（2025 年 10 月修订）》

议案五附件：

附件 1：《山东步长制药股份有限公司重大交易决策制度（2025年 10 月修订）》

附件 2：《山东步长制药股份有限公司对外投资决策制度（2025年 10 月修订）》

附件 3：《山东步长制药股份有限公司对外担保决策制度（2025年 10 月修订）》

附件 4：《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度（2025年 10 月修订）》

附件 5：《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度（2025年 10 月修订）》

附件 6：《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度（2025年 10 月修订）》

附件 7：《山东步长制药股份有限公司累积投票制实施细则（2025年 10 月修订）》

附件 8：《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法（2025 年 10 月修订）》

附件 9：《山东步长制药股份有限公司回购管理制度（2025 年 10
月修订）》

附件 10：《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月修订）》

附件 11：《山东步长制药股份有限公司股东、董事、高级管理人员持股变动管理制度（2025 年 10 月修订）》

议案六附件：《独立董事提名函》

议案七附件：

附件 1：《非独立董事候选人声明》

附件 2：《非独立董事提名人声明》

附件 3：《非独立董事提名函》

山东步长制药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、行政法规、有关规定和《山东步长制药股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止，未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

四、本次会议谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权
利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、监事和高级管理人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行会议发言。

六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
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