公告日期：2025-10-30

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-207

山东步长制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会

公司于 2025 年 10 月 22 日发出第五届董事会第三十四次会议的通知，并于
2025 年 10 月 29 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0
票的表决结果审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案 √

2 关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案 √

3 关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》的议案 √

4 关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订公司部分治理制度的议案 √

累积投票议案

6.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董
事（2）人

6.01 补选宋夏云为独立董事 √

6.02 补选陈占明为独立董事 √

7.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）
人

7.01 补选王明耿为非独立董事 √

7.02 补选雷雅麟为非独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第三十四次会议

审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.s……
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