公告日期：2025-10-30

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-202
山东步长制药股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数

并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》《关于修订<山东步长制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<山东步长制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

二、董事会会议审议情况

（一）取消监事会、调整董事会人数的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》）、《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止。公司董事会人数拟由 9 名调整为 12 名，其中独立董事 4
名、非独立董事 8 名（含职工代表董事 1 名）。

（二）《公司章程》及相关议事规则的修订情况

鉴于公司取消监事会、董事会人数调整等，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除。本次整体删除或修订原《公司章程》中涉及监事会的相关表述，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容及法律规定做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第六条 董事长为公司的法定代表
第六条 董事长为公司的法定代表 人。担任法定代表人的董事长辞任的，视
1. 人。 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30
日内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
2. 新增 为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第七条 公司全部资产分为等额股

份，股东以其认购的股份为限对公司承担 第八条 股东以其认购的股份为限对
3. 责任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
担责任。 的债务承担责任。

序号 修订前 ……
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