公告日期：2025-04-26

山东步长制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》、《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以下简称“《独立董事专门会议工作制度》”）的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2024 年年度报告》“公司治理”章节；并已向公司提交 2024 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、董事会独立董事年度履职情况

（一）参与董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门会议
情况

2024 年，本人利用参加董事会、专门委员会和独立董事专门会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下：

会议名称 应参会次数 实际参会次数

董事会 11 11

提名委员会 0 0

薪酬和考核委员会 1 1

独立董事专门会议 3 3

2024 年度，自本人任职公司独立董事以来，公司共召开了 11 次
董事会、0 次提名委员会、1 次薪酬和考核委员会和 3 次独立董事专门会议。本人认为，公司董事会、专门委员会和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的董事会、专门委员会和独立董事专门会议。在审议会议议案时，本人本着勤勉尽责的态度，能充分发表自己的意见和建议，且均对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，公司管理层能按照决议要求切实落实相关工作。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，本人参与了公司各次 董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，参与了审议关联交易等 事项的独立董事专门会议并发表了相关意见，对可能损害公司或中小 投资者权益的事项发表了相关意见。对公司与控股股东等有可能潜在 利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益， 保护中小投资者合法权益。对公司经营发展提供了专业、客观的建议， 促进提升董事会决策水平。

2024 年，本人参与了审议公司下列有关事项的独立董事专门会
议并发表了相关意见：

序号 召开时间 审议的事项 意见类型

2024 年 8 月 27 日 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易 同意

1 的议案

2024年11月27日 关于控股子公司减少注册资本暨关联交易 同意

2 的议案

2024年12月26日 关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关 同意

3 联交易的议案

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，本人认真履行了相关 职责，与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持了有效地沟通。 对公司内部控制制度的建立及运行情况进行了有效地监督，及时关注 公司内部审计机构及年审会计师事务所在 2024 年年度审计过程中的
履职情况，认真阅读公司及会计师事务所提供的各项文件，监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。

（四）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，……
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