公告日期：2025-04-26

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-065
山东步长制药股份有限公司

第五届监事会第五次（年度）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（年
度）会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 9 时以通讯
方式召开，应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席王明耿先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1.《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年度的财务及经营状况，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《山
东步长制药股份有限公司 2024 年度审计报告》（XYZH/2025CDAA9B0012）。

与会监事对 2024 年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

（1）公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与公司 2024 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，并编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出 2024 年度利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-066）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

具体……
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