公告日期：2025-04-26

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-064
山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第二十次（年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（年
度）会议的通知于 2025 年 4 月 15 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 13 时
以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司 2024 年度的工作情况，公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在 2024 年度的工作情况，公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（程华）》《山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（汪浩）》《山东步长制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李洪武）》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司独立董事独立性评估的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为确保公司董事会独立董事保持独立性，公司独立董事对独立性情况进行自查并撰写了《山东步长制药股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会对此进行了评估，并出具了《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况，审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于公司 2024 年度报告及……
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